香港证监会谴责都城国际期货 并处以罚款十万港元，具体怎么说的？

香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）周四宣布，已对远大国际期货（Grand International Futures，GIFCL）进行谴责并处以800万港元的罚款。

根据委员会分享的详细信息，GIFCL在2017年10月至2018年10月期间未能遵守反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）规则和其他监管要求此外，香港证监会宣布暂停GIFC负责人员梁本有的牌照，为期8个月。

梁本有将在2021年12月28日至2022年8月27日期间被停牌香港证监会进行的调查显示，远大国际期货没有对103名客户用于下单的客户供应系统（CSS）进行任何尽职调查香港证监会指出：“因此，GIFCL无法适当评估和管理与客户使用这些CSS相关的洗钱和恐怖主义融资（ML/TF）及其他风险。

此外，证监会发现四个客户账户的存款金额与其所申报的财务状况不相称尽管GIFCL声称它知道这些异常情况，但它未能证明它已对这些存款进行适当的查询，并令人满意地解决相关的ML/TF风险”在过去几个月里，香港证监会加强了对其管辖范围内非法金融活动的控制。

2021年10月，证监会对Ample Capital Limited处以550万美元的罚款无效遵守在GIFCL的案例中，香港证监会强调了该公司无效的合规基础设施香港证监会解释说：“证监会认为，GIFCL的系统和控制措施不充分且无效，未能确保遵守《反洗钱及反恐融资条例》、《反洗钱及反恐融资指引》（AML指引）和《行为准则》。

”